การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ฉบับสมบูรณ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
• รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• นิยามกรรมการอิสระของ บมจ.บางกอกแลนด์ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ความ เห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อ บังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการ ประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
• แผนที่ สถานที่จัดการประชุม (ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
• รายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในรูปแบบซีดี (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
• รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• นิยามกรรมการอิสระของ บมจ.บางกอกแลนด์ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ในรูปแบบซีดี (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
• รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• นิยามกรรมการอิสระของ บมจ.บางกอกแลนด์ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ในรูปแบบซีดี (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)
• สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อิมแพ็ค เอ๊กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
• รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ นำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• นิยามกรรมการอิสระของ บมจ.บางกอกแลนด์ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ขอบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ในรูปแบบซีดี (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W4) (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2)
• แบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5,6 และ 7)
• รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องฟินิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 และ 2)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ นำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• นิยามกรรมการอิสระของ บมจ.บางกอกแลนด์ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ขอบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น

• หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• รายละเอียดของการลดทุน (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 และ 5)
• รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
• รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• นิยามกรรมการอิสระ ของบมจ.บางกอกแลนด์(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องแซฟไฟร์ 7-10 ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• แบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารประกอกการพิจารณาในวาระที่ 4 และ 6)
• สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งใหม่(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• นิยามกรรมการอิสระของ บมจ.บางกอกแลนด์(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 และ 8)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• ประวัติโดยย่อของนายศุภวัฒน์ สายเชื้อ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)
• นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งใหม่นิยามกรรมการอิสระของ บมจ.บางกอกแลนด์(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
• ค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
• ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมผู้ถือหุ้น
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551

วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00 น. เปิดลงทะเบียน 10.00 น.

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
• รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 35 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
• รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
• นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
• รายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งและค่าสอบบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
• หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
• เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
• แผนที่ในการประชุมครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
• ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
• ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) วิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
• รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิ
• แผนที่ในการประชุมครั้งนี้